АФМ выявило ущерб в 3,7 млрд тенге при закупках лекарств в Казахстане

金融监管署 (АФМ) 已完成对哈萨克斯坦药品采购中造成财产损失案件的调查。根据调查结论，对国家预算造成的损失达 37亿坚戈，而套现资金总额超过 40亿坚戈。

供货模式如何运作

据金融监管署新闻处消息，作为哈萨克斯坦杜氏肌营养不良症治疗药物的经销商和唯一供应商，«Интерфармсервис»有限责任公司五年来一直向医疗机构供应药品。

生产商设定了最高销售价格。然而，调查部门称，该公司管理层将一家在阿联酋注册的受控公司纳入了供应链，并通过该公司进行名义交易。

金融监管署认为，这使得他们能够抬高药品出厂价、隐瞒实际成本并获取额外收入。

财务违规与资金转移

调查认为，所获资金通过与个体工商户 (ИП)的交易转移，并附有虚假的发票账单。据该机构数据，由此套现超过40亿坚戈，而未缴税款总额超过 6.37亿坚戈。

资产与强制措施

据金融监管署报告，利用涉嫌违规所得资金购置了以下资产：

• 32 套公寓,
• 11 辆汽车,
• 8 栋住宅楼。

上述资产已被查封，以备可能的没收。

对三名嫌疑人采取了强制措施：两人被软禁，一人取保候审。各方已开始查阅刑事案件材料。

根据哈萨克斯坦共和国刑事诉讼法第201条，其他细节不予公开。