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在乌拉尔斯克,正在调查以抵押品形式非法发放贷款的案件。

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在乌拉尔斯克,相关部门正在调查一起非法小额金融活动:通过寄售商店的模式,在无许可证的情况下发放以珠宝首饰为抵押的贷款。这些贷款以寄售合同的名义签订,利息则被伪装成保管费。非法所得总额超过1.28亿坚戈,嫌疑人部分资产已被扣押。

奇姆肯特市阿乌埃佐夫大学预算资金盗窃案已移交法院

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在奇姆肯特,金融监管署(АФМ)已结束对穆赫塔尔·阿乌埃佐夫南哈萨克斯坦大学挪用预算资金案件的调查。据调查方称,对国家造成的损失达3.21亿坚戈,大部分资金已追回。该刑事案件已移交法院审理。

ФСМС переданы Министерству финансов после выявления нарушений в медицинском финансировании.

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哈萨克斯坦政府在通过社会医疗保险基金资助医疗服务的过程中发现了大规模违规行为。根据分析结果,决定将该基金划归财政部管辖。相关事实材料已移交执法机关处理。

律师穆拉特·阿达姆因司法部起诉被吊销执照

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阿拉木图市博斯坦德克区民事法院满足了哈萨克斯坦司法部的诉讼请求,吊销了律师穆拉特·阿达姆的律师执业许可证。依据是社交媒体上的若干发文,法院认定这些内容虚假且违反了律师的职业义务。

因金融金字塔案被通缉的人员被引渡至哈萨克斯坦

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哈萨克斯坦公民,曾遭国际通缉,已从格鲁吉亚被引渡回国追究刑事责任。此人涉嫌在2018至2022年间领导一个金融金字塔结构,以高收益为名吸纳公民资金。目前,该嫌疑人已被羁押于看守所。
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