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АФМ передало в суд дело о предполагаемой выписке фиктивных счетов-фактур на сумму 356 млн тенге

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金融监测局东哈萨克斯坦州分局制止了一伙涉嫌以“乌斯季卡缅诺戈尔斯克惰性材料有限公司”名义开具虚假发票的人员的活动。通过这一疑似操作,3560万坚戈被套现,国家损失超过910万坚戈。

与特朗普有关联的公司获得16亿美元用于在哈萨克斯坦开发钨矿。

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美国公司Cove Kaz Capital已从美国当局获得约16亿美元,用于开发哈萨克斯坦的钨矿矿床。具体涉及该国中部的北卡特帕尔和上凯拉克廷斯克两个矿区。如果该项目获得额外融资,美国政府提供的总支持金额将达到20亿美元。

纳扎尔巴耶夫银行在俄罗斯的净利润增长超过10倍

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俄罗斯“亚太银行”(Азиатско-Тихоокеанский банк),由哈萨克斯坦前总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫控制的基金所有,将净利润从2021年的15亿卢布提高至2025年的160亿卢布。这一增速超过了俄罗斯市场的平均水平,该国银行业整体盈利能力下降了近8%。

АФМ выявило схему фиктивного страхования жизни с ущербом 620 млн тенге в Алматы

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哈萨克斯坦金融监管局(АФМ)在阿拉木图市正调查一起涉及非法投资领域的欺诈案件。据调查,2013年至2021年间,该团伙以人寿保险为幌子吸引民众投资。270名受害者的损失总额超过6.2亿坚戈。

西哈萨克斯坦州法院责令个体工商户向在线市场学校的学生退还学费。

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西哈萨克斯坦州贸易和消费者权益保护局代表21名消费者向法院提起诉讼,这些消费者曾在一家市场平台管理培训在线学校学习。法院解除了21份合同,并判决两名个体经营者(ИП)向每位消费者支付49万坚戈及2万坚戈精神损害赔偿。该判决尚未生效。

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