(6 февраля 2026 | Источник: пресс-служба прокуратуры города Алматы)
Расследование одного из самых масштабных дел о финансовых пирамидах в Казахстане завершено. Дело «Asar Baspana», работавшей под видом потребительского кооператива и охватившей практически всю страну, передано на рассмотрение суда.
КАК РАБОТАЛА СХЕМА
По информации департамента экономических расследований, финансовая пирамида «Asar Baspana» действовала в 2023–2025 годах на всей территории Казахстана. Организация позиционировала себя как потребительский кооператив, что позволяло привлекать граждан без формальных признаков инвестиционной компании.
В результате в деятельность структуры были вовлечены более 90 тыс. человек. Общая сумма вложенных средств, по данным следствия, превысила 25 млрд тенге.
ЧТО УСТАНОВИЛО СЛЕДСТВИЕ
Следственные органы указывают, что денежные средства во многих случаях обналичивались через подконтрольные счета индивидуальных предпринимателей. Далее эти средства, использовались организаторами в личных целях.
Отдельно отмечается, что учёт поступающих и расходуемых средств намеренно не велся, что, по данным следствия, затрудняло установление финансовых потоков и сокрытие возможных следов преступлений.
НА КАКОЙ СТАДИИ НАХОДИТСЯ ДЕЛО
Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд. Информация о количестве обвиняемых, квалификации статей и возможных мерах ответственности в официальном сообщении не приводится. Окончательные правовые оценки будут даны судом после рассмотрения дела по существу.
Прокуратура города Алматы призвала граждан быть бдительными и не доверять обещаниям быстрого и гарантированного дохода.