В суде Атырау вынесли приговор группе лиц, участвовавших в схеме по обналичиванию денежных средств и уклонению от уплаты налогов через фиктивные счета-фактуры.
По данным пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), организатором схемы был Тюякпаев А.С., а его соучастниками выступили Аргалаш С.А. и Булатов А.С. Через фиктивные счета-фактуры на сумму 1,8 млрд тенге они уклонялись от уплаты налогов, причинив государству ущерб более 590 млн тенге.
Кроме того, Тюякпаев легализовал 342 млн тенге преступных доходов, перечислив средства через подконтрольные компании на счёт своей супруги.
С санкции суда на имущество фигурантов – 4 автомобиля, 2 квартиры и жилой дом – наложили арест. В ходе следствия осужденные добровольно возместили 236 млн тенге.
Суд признал Тюякпаева, Аргалаш и Булатова виновными и назначил им наказания в виде лишения свободы сроком от 2 лет 4 месяцев до 4 лет. Суд также постановил конфисковать в доход государства квартиру в Атырау и автомобиль, приобретённые на незаконные доходы.