Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматы окончил расследование по факту незаконного оборота цифровых активов без соответствующих разрешительных документов.
По данным пресс-службы ведомства, в сентябре 2020 года, будучи несовершеннолетним, подозреваемый разместил объявления об обмене криптовалюты.
Поскольку пользоваться криптобиржей «Binance» могут только совершеннолетние, он обратился к своему брату с просьбой пройти верификацию для создания аккаунта. В 2021 году он зарегистрировал еще три аккаунта на имена родственников для минимизации рисков блокировки.
В итоге с 2021 по 2024 годы подозреваемый осуществил незаконный оборот цифровых активов на сумму 5,6 млрд тенге.
«Размер вознаграждения за оказанные услуги по обмену составлял от 0,5% до 2,5%. На незаконно полученные вознаграждения подозреваемым приобретена автомашина Mitsubishi, на которую с санкции суда наложен арест», - говорится в сообщении.
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 2,5 года. Кроме того, в доход государства конфисковали цифровые активы на сумму 5 172 USDТ (около 2,5 млн тенге) и автомобиль Mitsubishi.
Отмечается, что в 2024 году правоохранители ликвидировали 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом 60 млрд тенге, а также заморозили и конфисковали активов на сумму 4,8 млн USDT (около 2,3 млрд тенге).
Напомним, в июне 2023 года стало известно, что жителя Алматы оштрафовали за незаконный обмен криптовалюты. Сумма поступивших денежных средств на его криптокошелек «Binanсe» составила почти $693 тыс.
В декабре сообщалось о том, что жителя Астаны подозревают в организации незаконного обменника криптовалюты. По данным АФМ, с февраля по июль 2023 года злоумышленник перевел криптовалюту более чем на 342 млн тенге.
В январе 2024 года в Астане осудили обнальщиков криптовалюты. Подозреваемые осуществляли незаконный обмен криптовалюты на наличные средства с извлечением дохода в особо крупных размерах. Оборот от деятельности составил 15 млрд тенге.
Позднее в столице осудили двух граждан, которых обвинили в незаконных операциях с криптовалютой. Денежный оборот преступников превысил 7 млрд тенге.
В январе текущего года в СКО осудили троих граждан, которые принимали и обменивали криптовалюту без лицензии. Денежный оборот превысил 681 млн тенге.