Департамент АФМ по СКО завершил расследование уголовного дела в отношении троих граждан, которые принимали и обменивали криптовалюту без лицензии.
По данным пресс-службы ведомства, денежный оборот преступников превысил 681 млн тенге.
«В результате незаконных обменных операций организаторы схемы переводили цифровые активы в национальную валюту за вознаграждение. <...> 380 человек совершали транзакции с подсудимыми по криптовалюте, что подтверждается банковскими выписками», - говорится в сообщении.
Суд признал трех фигурантов виновными и назначил им сроки от 2,5 до 3,5 лет с конфискацией имущества.
Кроме того, у них конфисковали имущество почти на 400 млн тенге, включая активы на около 10 млн тенге, пять автомобилей, которые оценили в 213 млн тенге, недвижимость стоимостью 150 млн тенге, квадроцикл за 12 млн тенге и дорогостоящее компьютерное оборудование.
В ведомстве отметили, что незаконные криптообменники не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции, поэтому их услугами часто пользуются преступники. К примеру, подобными схемами в 2024 году вывели наркодоходы на 10 млрд тенге.
Напомним, в июне 2023 года стало известно, что жителя Алматы оштрафовали за незаконный обмен криптовалюты. Сумма поступивших денежных средств на его криптокошелек «Binanсe» составила почти $693 тыс.
В декабре сообщалось о том, что жителя Астаны подозревают в организации незаконного обменника криптовалюты. По данным АФМ, с февраля по июль 2023 года злоумышленник перевел криптовалюту более чем на 342 млн тенге.
В январе 2024 года в Астане осудили обнальщиков криптовалюты. Подозреваемые осуществляли незаконный обмен криптовалюты на наличные средства с извлечением дохода в особо крупных размерах. Оборот от деятельности составил 15 млрд тенге.
В декабре в столице осудили двух граждан, которых обвинили в незаконных операциях с криптовалютой. Денежный оборот преступников превысил 7 млрд тенге.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии