С начала 2024 года сотрудники департамента экономических расследований (ДЭР) по Акмолинской области выявили 16 правонарушений в финансовой и экономической сферах, в том числе случаи незаконного оборота золота, криптовалют, распространения контрафактной продукции и организации финансовых пирамид. Об этом сообщил заместитель руководителя ведомства Алмас Баймурзин.
По данным МИА «Казинформ», в 2024–2025 годах ДЭР пресек деятельность трёх организованных групп, которые занимались добычей, скупкой и реализацией аффинированного золота, а также изготовлением ювелирных изделий. Участников двух группировок осудили к различным срокам лишения свободы, в отношении третьей ОПГ возбудили два уголовных дела, проводится досудебное расследование.
Кроме того, в начале июня сотрудники департамента ликвидировали подпольный цех по производству контрафактной бытовой химии. Отмечается, что злоумышленники использовали товарный знак «Domestos» без разрешения правообладателя. В ходе обыска у них изъяли свыше 4 тыс. флаконов готовой продукции, оборудование, пустую тару, этикетки и химические концентраты.
Вместе с тем Алмас Баймурзин сообщил, что ДЭР ликвидировал несколько структурных подразделений финансовых пирамид. Так, по его словам, в 2024 году закрыли филиалы финпирамид «Charoit» и «Лайм академия», организаторов которых осудили к различным срокам заключения. Еще четырех человек привлекли к уголовной ответственности за рекламу этих схем.
В 2025 году сотрудники ведомства пресекли деятельность структурных подразделений еще четырёх финпирамид: «Buyers Union», «S-Group», «Lemon», а также трёх филиалов «Asar Baspana» в Щучинске, Степногорске и Атбасаре.
Также замруководителя ДЭР заявил, что в регионе выявили два факта незаконного оборота криптовалюты. Отмечается, что фигуранты извлекли доход в размере свыше 800 млн тенге. Ведётся досудебное расследование. Одно из дел по аналогичному эпизоду с предполагаемым оборотом в 186 млн тенге уже направили в суд. В рамках дела арестовали $4 тысячи (1,8 млн тенге).
По словам Баймурзина, за первые месяцы текущего года департамент заблокировал восемь чатов и аккаунтов в социальных сетях, в которых рекламировали онлайн-казино и финпирамиды, а также незаконно обменивали криптовалюту.