В Семее вынесли приговор трем участникам транснациональной группы, которая незаконно продавала сигареты без средств идентификации.
По данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), организованная преступная группа (ОПГ) в составе 8 лиц, в том числе 3 иностранных граждан, ввезла из Кыргызстана 9,3 млн пачек контрафактных сигарет по поддельным документам.
Отмечается, что сбыт осуществлялся на территории Алматинской, Жамбылской, Павлодарской и Туркестанской областей. Часть сигарет преступники пытались вывезти в Россию.
Весь объем контрафактной продукции изъяли из незаконного оборота, сумма неуплаченного акциза составила 2,6 млрд тенге.
Правоохранители наложили арест на 9 автомашин и частный дом обвиняемых в целях конфискации.
Кроме того, в ходе следствия суд удовлетворил ходатайства о досудебной конфискации имущества, добытого преступным путем: $157 тыс. наличными и автомобильный VIP-номер стоимостью 840 тыс. тенге.
В итоге суд признал Бекешева Д., Сатыбалдиева Д. и Султанова Д. виновными по ст. 264 ч.2 УК РК («Участие в транснациональной организованной группе»), 214 ч.2 пп.1,3 УК РК («Незаконное предпринимательство»), и назначил им наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией арестованного имущества стоимостью 166 млн тенге.
Других пятерых участников ОПГ объявили в международный розыск. Одного из них задержали на территории Российской Федерации, в компетентные органы направили ходатайство об его экстрадиции.
Напомним, ранее департамент государственных доходов (ДГД) Алматы выявил незаконный оборот контрафактной табачной продукции. Сотрудники ведомства обнаружили 18 603 пачки сигарет без кодов (средств идентификации) и с кодами неустановленного образца. Общую стоимость нелегальной продукции оценили почти в 17 млн тенге.