Бизнесмена Ануарбека Джексенгалиева приговорили к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.
По данным пресс-службы АФМ, объем его преступных доходов достиг 4,3 млрд тенге. Расследовать схему легализации нелегальных активов удалось благодаря параллельному финансовому расследованию.
«Установлено, что Джексенгалиев, похитив из бюджета государства 1,1 млрд тенге, легализовал их посредством сложных схем перечисления на счета подконтрольных, фиктивно созданных предприятий. Кроме того, он проводил финансовые операции по снятию средств и конвертации их в иностранную валюту», - говорится в сообщении.
Вместе с тем он совершал сделки с недвижимым имуществом для отмывания похищенных денежных средств.
«Легализация и отмывание преступных доходов осуществлялись в период с 2019 по 2022 гг. путем приобретения у частных собственников земельных участков, передачи их в руки стройкомпаний и получения вознаграждений от введенных в эксплуатацию квартир», - рассказали в АФМ.
Стало известно, что сумма конфискованного в доход государства имущества Джексенгалиева составила 4,7 млрд тенге.
Напомним, ранее суд конфисковал у Ануарбека Джексенгалиева 46 земельных участков в потребительском кооперативе собственников дачных участков (ПКСДУ) «Труд-2», потребительском кооперативе собственников (ПКС) «Дружба-2», а также садоводческих товариществах «Родничок» и «Рябинушка», которые принадлежат главе строительной компании G-Park Габиту Сатмагамбетову.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии