В Астане вынесли приговор по делу об организации финансовых пирамид «Жулдызай» и «Аяулым».
По данным пресс-службы АФМ, подозреваемые позиционировали себя в соцсетях как успешные предприниматели и предлагали схему быстрого заработка якобы на участии в тендерах.
Минимальная сумма инвестиций начиналась от 1 млн тенге, а обещанная прибыль превышала 90% за 40 дней. Дополнительно участники получали 10% от суммы каждого привлечённого вкладчика. В результате в финпирамиду вовлекли 60 лиц, общий ущерб превысил 490 млн тенге.
Как стало известно, одна из подозреваемых на деньги вкладчиков приобрела квартиру в элитном ЖК столицы стоимостью 69,5 млн тенге и оформила на свою свекровь.
Затем, узнав о начале расследования, с целью сокрытия от возможной конфискации она переоформила недвижимость на третье лицо. Несмотря на это, следствие доказало фиктивность сделки, и с санкции суда на квартиру наложили арест.
В ходе следствия подозреваемые возместили потерпевшим ущерб на сумму 72 млн тенге.
Суд признал организаторов финпирамиды виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 7 лет. Приобретенную на преступные средства квартиру конфисковали и передали потерпевшим в счёт возмещения ущерба по гражданским искам.
Напомним, ранее правоохранители пресекли деятельность финансовой пирамиды «Asar Baspana», замаскированной под потребительский кооператив.
В ходе обысков в офисах компаний и по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли более 1,2 млрд тенге и 13 автомобилей.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии