Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) при координации Генеральной прокуратуры пресекло деятельность финансовой пирамиды «Asar Baspana», замаскированной под потребительский кооператив.
По данным пресс-службы АФМ, организаторы финпирамиды предлагали вкладчикам инвестировать средства в приобретение недвижимости, транспортных средств, а также бытовой продукции (БАДы, кухонная утварь, косметика и другие товары). Взамен они обещали ежемесячную прибыль до 30% от вложенной суммы.
В ходе обысков в офисах компаний и по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли более 1,2 млрд тенге и 13 автомобилей.
Двух организаторов финпирамиды задержали. Санкцией суда их заключили под стражу сроком на 2 месяца. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, ранее в Астане выявили схему отмывания преступных доходов, полученных от организации финансовой пирамиды «LIVEGOOD». Как стало известно, с 2023 по 2025 годы подозреваемый руководил филиалом финпирамиды, которую замаскировали под сетевой маркетинг по продаже биологически активных добавок (БАД).
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии