Базельский институт управления опубликовал независимый рейтинг антиотмывочной сферы «Basel AML Index», в котором Казахстан улучшил свои позиции и оставил позади 110 стран.
_______________
Для справки: индекс «Basel Anti-Money Laundering Index» выпускается с 2012 года и действует под эгидой Программы ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. Результаты исследования используют различные учреждения в качестве независимого инструмента сравнительного анализа для оценки рисков.
Как сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) со ссылкой на авторитетного источника в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, в рейтинге Казахстан расположился на 111 месте с 4,65 баллами.
Отмечается, что риск отмывания доходов и финансирования терроризма оценивают по 10 балльной шкале, где 10 - это максимальный риск, а 0 – минимальный.
Как стало известно, в прошлом году Казахстан располагался на 100-м месте с 4,71 баллами.
«Тем самым страна обновила свой лучший результат в истории рейтинга, который публикуется с 2012 года.Только за последние 4 года совершен большой рывок в рейтинге – с 73 места в 2020 года до 111 места в текущем году. Казахстан обошел такие страны, как США, Япония, Сингапур, Китай, Катар, Италия, Венгрия и Турция», - говорится в сообщении.
В ТОП-5 стран с наименьшим риском вошли Сан-Марино, Исландия, Финляндия, Эстония, Андорра и Швеция.
«В 2024 году Индекс (в рамках публичной версии) оценивал 164 страны и основывался на 17 показателях в 5 областях, измеряющих различные факторы, способствующие высоким рискам отмывания доходов и финансирования терроризма. В методологию рейтинга внесены изменения, отражающие растущие риски мошенничества как предикатного преступления, связанного с отмыванием денег», - сообщили в ведомстве.
Напомним, в мае сообщалось, что межрайонный уголовный суд Шымкента рассматривает дело, по которому на скамье подсудимых оказались экс-глава ГКП «КУАТЖЫЛУОРТАЛЫК-3», бывшие руководители управления энергетики и развития инфраструктуры Шымкента, а также директора фирм и компаний, занятых в строительстве и энергобизнесе.
Их обвиняли в выписке фиктивных счетов-фактур, хищении имущества с использованием служебного положения, а также отмывании денег или имущества, полученного преступным путем.
В августе АФМ объявило в розыск предпринимателя Бойко Михаила Адамовича, которого обвинили в совершении преступлений по ст. 245 ч.3 УК РК (Уклонение от уплаты налогов) и ст. 218 ч.3 УК РК (Легализация/отмывание денег и иного имущества, полученных преступным путем).
По данным ведомства, он не заплатил корпоративный подоходный налог с предприятий-экспортеров рыбной продукции, что принесло ущерб государству в размере свыше 400 млн тенге.
В ноябре в Кызылорде осудили местную жительницу за незаконную реализацию нефтепродуктов и отмывание доходов. В 2018 году подсудимая зарегистрировала ТОО для оптовой продажи нефтепродуктов. Затем она начала продавать дизельное топливо, но, как выяснилось во время следствия, она реализовывала его без документов.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии