Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры РК подал в Алматинский городской суд иск против Тимура Кулибаева.
По данным Telegram-канала «Nege Aqsha», дело рассматривают в апелляционной инстанции. Других подробностей пока не разглашают.
Вместе с тем сообщается о проведенном расследовании о Кулибаеве, которое опубликовал Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ). В нем рассказывают о приобретенных бизнесменом активов за рубежом.
«К 2007 году Кулибаев вошел в число сверхбогатых, впервые появившись в списке миллиардеров Forbes. Как показало расследование ICIJ, поместье Саннингхилл-Парк в графстве Беркшир, которое Кулибаев приобрел с помощью Арвинда Тику, стало одной из шести недвижимости общей стоимостью около $184 млн, приобретенных через сеть компаний Кулибаева в Великобритании в том же году. Три из них находились в Мэйфэре — престижном районе Лондона, известном своими пятизвездочными отелями и ресторанами с мишленовскими звездами», - говорится в сообщении.
Как сообщают журналисты, тогда же Кулибаев приобрел в Лондоне два других объекта недвижимости за $54,5 млн.
«Примерно в это же время, согласно документам Caspian Cabals, Кулибаев и его партнеры покупали недвижимость через компании, зарегистрированные в юрисдикциях с высоким уровнем конфиденциальности, таких как Багамы и Британские Виргинские острова. Он и его приближенные также создавали компании в Великобритании, Нидерландах, Испании, Люксембурге и других европейских странах для покупки недвижимости и управления корпоративными активами Кулибаева», - пишут в расследовании.
Кроме того, расследование ICIJ показало, что в 2011 году «Каспийский трубопроводный консорциум» заключил контракт на строительство двух насосных станций с «KazStroyService». Эта компания была подконтрольна Кулибаеву через сингапурский фонд Steppe Capital.
Изначально стоимость проекта составляла $276,5 млн, однако в итоге выросла до $486 млн. Вместе с тем вместо 2,5 лет реализация проекта заняла 6,5 лет.
«Пока проекты затягивались, Кулибаев и его окружение продолжали финансировать роскошный образ жизни. Например, на празднование дня рождения его жены Динары и летние каникулы в Испании было потрачено около $1,6 млн», - говорится в сообщении.
В свою очередь юристы Кулибаева заявили, что он не участвовал в управлении компанией или обсуждении контракта.
Напомним, в июле СМИ заметили, что в судебном кабинете имеются документы, свидетельствующие о разбирательствах между Тимуром Кулибаевым и комитетом по возврату активов Генеральной прокуратуры РК.
Редакция ФБРК ознакомилась с этими документами. Оказалось, Кулибаев неоднократно обращался в суд с целью обжаловать действия комитета по возврату активов, однако межрайонный суд по гражданским делам Астаны возвращал обратно заявления бизнесмена.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии