Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) совместно с правоохранительными органами пресекли деятельность 55 Telegram-каналов, распространяющих наркотики.
По данным пресс-службы ведомства, общий оборот «наркошопов» составил около 48 млрд тенге.
Сообщается, что с начала года правоохранители возбудили 60 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, половина из них - по фактам контрабанды. По 29 материалам в отношении онлайн-наркошопов проводят проверочные мероприятия.
«Задержано свыше 100 лиц, в том числе 12 членов ОПГ. Из оборота изъято около 100 кг тяжелых наркотиков – кокаина, кетамина, мефедрона и марихуаны, а также свыше 1 тонны прекурсоров для их изготовления. Заблокировано около 30 тыс. банковских карт «дропов», которые являются потенциальными соучастниками наркопреступлений и несут солидарную ответственность», - говорится в сообщении.
Помимо этого, в Шымкенте пресекли крупнейший в Казахстане канал по производству и распространению мефедрона. Правоохранители выявили нарколабораторию, которая позволяла ежемесячно изготавливать почти 50 тыс. доз синтетических наркотиков.
«В рамках международного сотрудничества на основе аналитических данных АФМ проведена спецоперация с участием финразведок Казахстана, Белоруссии и России по ликвидации транснациональных интернет-магазинов, распространявших наркотики на пространстве СНГ», - говорится в сообщении.
На территории этих стран закрыли три крупных наркошопа, задержали 35 наркодилеров, изъяли больше 1 тонны психотропных веществ и порядка 3,5 тыс. доз синтетических наркотиков, готовых для реализации клиентам. Общий доход таких наркошопов составил почти $30 млн, из которых $12 млн выводили в криптовалюте.
Кроме того, по инициативе АФМ в Постановления НацБанка и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) внесли изменения, которые устанавливают ограничения по выпуску сразу нескольких карт на одного клиента.
«Дополнительные меры контроля и ограничений установлены при выдаче платежных карточек нерезидентам и несовершеннолетним. Усилены меры внутреннего контроля банков по выпуску платёжных карт с проведением обязательной биометрической идентификации при регистрации нового клиента. С начала действия указанных норм число держателей нескольких карт сократилось с 9,5 тыс. до 3,6 тыс. клиентов, закрыт доступ к дистанционному обслуживанию 1,5 тыс.клиентов», - сообщили в АФМ.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии