Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) расследует дело в отношении руководителя ряда строительных компаний Молдир Суюншали. Ее подозревают в мошенничестве в особо крупном размере при привлечении средств граждан на проект коттеджного городка Nura Elite в Астане.
ЧТО ИЗВЕСТНО
Расследование касается периода с 2021 по 2024 годы. Следствие считает, что средства граждан привлекались через подконтрольные компании под предлогом строительства жилого проекта Nura Elite.
Проект предусматривал строительство 37 коттеджей и 24 таунхаусов. На момент распространения информации таунхаусы оставались недостроенными: были возведены только каркасы зданий. Завершить объекты планировалось до 4 квартала 2023 года.
СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК ПРИЗНАНЫ ПОТЕРПЕВШИМИ
Как сообщает АФМ, потерпевшими признаны 56 человек. Общая сумма привлеченных средств составила 3,9 млрд тенге.
По версии следствия, 322 млн тенге перечислили на счета самой Молдир Суюншали, ее супруга и матери. Еще 145 млн тенге, по данным ведомства, были обналичены.
КАКИЕ ЭПИЗОДЫ УКАЗАНЫ СЛЕДСТВИЕМ
Следствие заявляет о факте двойной продажи одного из объектов недвижимости. По данным АФМ, полностью оплаченный коттедж использовали как залог по личным обязательствам, после чего объект переоформили на третьих лиц и затем неоднократно перепродавали.
С покупателями заключались договоры, фактически предусматривавшие передачу прав на земельные участки, при этом законные основания распоряжаться ими, по версии следствия, отсутствовали.
ДРУГОЙ ПРОЕКТ В АСТАНЕ
Часть средств дольщиков, как утверждает следствие, направили на покупку земельного участка в Астане под строительство жилого комплекса «Асылхан».
Разрешительные документы на строительство отсутствовали. При этом через благотворительный фонд «Біз біргеміз» Перизат Кайрат в СМИ была объявлена передача квартиры нуждающейся женщине. Фактически строительство комплекса не начиналось.
КАКАЯ МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ ИЗБРАНА
Суд санкционировал в отношении Суюншали меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.