Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) завершило расследование по делу о причинении имущественного ущерба при закупе лекарственных препаратов в Казахстане. По версии следствия, ущерб бюджету составил 3,7 млрд тенге, а сумма обналиченных средств превысила 4 млрд тенге.
КАК РАБОТАЛА СХЕМА ПОСТАВОК
По данным пресс-службы АФМ, ТОО «Интерфармсервис», являясь дистрибьютором и единственным поставщиком препаратов для лечения мышечной дистрофии Дюшенна в Казахстане, на протяжении пяти лет поставляло лекарства медицинским организациям.
Производитель установил предельные цены реализации. Однако, как утверждает следствие, руководство компании включило в цепочку поставок подконтрольную фирму, зарегистрированную в ОАЭ, через которую проводились номинальные сделки.
Это, по версии АФМ, позволяло завышать отпускную цену препаратов, скрывать их реальную себестоимость и извлекать дополнительный доход.
ФИНАНСОВЫЕ НАРУШЕНИЯ И ВЫВОД СРЕДСТВ
Следствие считает, что полученные средства выводились через сделки с индивидуальными предпринимателями (ИП), сопровождавшиеся фиктивными счет-фактурами. В результате, по данным ведомства, обналичено свыше 4 млрд тенге, а сумма неуплаченных налогов превысила 637 млн тенге.
ИМУЩЕСТВО И МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ
Как сообщает АФМ, на средства, полученные в результате предполагаемых нарушений, были приобретены:
- 32 квартиры,
- 11 автомобилей,
- 8 жилых домов.
На указанное имущество наложен арест с целью возможной конфискации.
В отношении трех подозреваемых избраны меры пресечения: двое находятся под домашним арестом, один — под залогом. Стороны приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.
Дополнительные сведения не разглашаются в соответствии со статьей 201 УПК РК.