Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) первыми в СНГ вернули из-за рубежа, похищенные у казахстанцев криптоактивы финансовой пирамиды на 250 млн тенге.
По данным пресс-службы ведомства, в мировой практике схожих результатов добились единичные страны.
«Агентством с использованием современных IT-инструментов в течение 2,5 месяцев ликвидирована высокотехнологичная финансовая пирамида «Eolus», которая привлекала средства казахстанцев в криптовалюте», - говорится в сообщении.
Как стало известно, финпирамида вовлекла почти 2,5 тыс. вкладчиков в 12 регионах страны. Организатора уже осудили на 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Сообщается, что для запутывания следов и вывода средств вкладчиков злоумышленники использовали множество транзитных криптокошельков.
«Спецподразделение Агентства, используя современные инструменты блокчейн-аналитики, отследили все транзакции и установили основные кошельки, куда стекались преступные доходы», - говорится в сообщении.
В итоге АФМ перевело похищенные средства на специальный счет ведомства. В дальнейшем их используют для возмещения ущерба потерпевшим гражданам.
Напомним, ранее департамент АФМ по Акмолинской области пресек деятельность финансовой пирамиды «Eolus». Компания привлекала вкладчиков в течение трех месяцев, позиционируя себя организацией, занимающейся внедрением за границей возобновляемых источников энергии, таких как ветровые энерго-генераторы.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии