Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) конфисковало в доход государства недвижимость, которую приобрели на добытые преступным путем средства в размере больше 358 млн тенге.
По данным пресс-службы ведомства, департамент АФМ по Шымкенту завершил досудебное расследование в отношении должностных лиц региона и ГКП «Куатжылуорталык-3» по факту хищения 1,1 млрд тенге бюджетных средств, выделенных на ремонт тепловых сетей и линий электропередач города.
Сообщается, что подозреваемые завышали сметную стоимость и оплату за фактически невыполненные работы.
«Кроме того, подозреваемые должностные лица в целях отмывания похищенных преступных средств привлекли группу «обнальщиков», которые за денежное вознаграждение в размере 7% через созданные 24 неблагонадёжных предприятия, оформленных на подставных лиц, предоставляли фиктивные документы (счета-фактуры, накладные, акты выполненных работы, договора) о якобы заключенных сделках по поставке товаров и оказанию услуг», - говорится в сообщении.
В рамках параллельного финансового расследования сотрудники АФМ установили недвижимость, приобретенную на добытые преступным путем средства, а именно 2 квартиры в Шымкенте и Астане, 3 частных дома в Шымкенте, а также 50 млн тенге на счетах в банке.
На имущество с санкции суда в целях конфискации наложили арест. Суд признал семерых обвиняемых виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 7,5 лет.
Напомним, в декабре прошлого года аким Шымкента Габит Сыздыкбеков сообщил, что здание дворца культуры «Фосфорник», ранее принадлежавшее осужденному олигарху Тохтару Тулешову, приняли на баланс города и будут восстанавливать.
В июне руководитель департамента Агентства по противодействию коррупции Шымкента Даурен Ергарин писал о том, что в городе планируют вернуть под контроль государства «Ледовый дворец».
В июле стало известно, что прокуратура Шымкента за полгода вернула государству имущество и акции на 5,9 млрд тенге.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии