Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) по Кызылординской области начало досудебное расследование по факту мошенничества в отношении члена нескольких общественных организаций.
«Гражданка подозревается в получении через доверенных лиц более 55 млн тенге у 81 субъекта предпринимательства за исключение из актов проверки нарушений, выявленных в сфере детского творчества и спорта, на предмет несоответствия предъявляемым требованиям к субъектам предпринимательства оказывающих услуги по платформе «Даму бала», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники АФМ выявили несоответствие спортивного инвентаря заданным требованиям, нарушение учета посещения детей, неполное соответствие систем видеонаблюдения и другие нарушения.
По этому факту полицейские ведут расследование. Суд в отношении подозреваемой избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.
Напомним, в начале ноября в Алматинской области задержали руководителя общественного объединения «Шаңырақ» Алмазбека Садырбая. Его подозревают в создании группой лиц фиктивных сельхозкооперативов в Балхашском, Енбекшиказахском, Кегенском, Райымбекском и Уйгурском районах.
Позднее сообщалось, что АФМ проводит расследование в отношении активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда «BizBirgemiz Qazaqstan» Перизат Кайрат. Её подозревают в хищении свыше 1,5 млрд тенге, которые собрали для помощи пострадавшим от весенних паводков.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии