В Павлодаре задержали организаторов финансовой пирамиды «TAKORP», которые на денежные средства вкладчиков приобрели квартиру и открыли 4 депозита.
По данным пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), с марта по сентябрь 2024 года подозреваемые руководили финпирамидой «TAKORP», действовавшей как платформа для рекламных приложений в США.
Для регистрации участникам предлагали приобрести криптовалюту через электронную криптобиржу «ОКХ».
«Одним из основных условий являлось вовлечение минимум 5 новых вкладчиков. Выполнение этого условия гарантировало возможность участия в колесе фортуны с шансом выиграть ценный приз», - говорится в сообщении.
В итоге более 50 граждан инвестировали в пирамиду от $30 до $500, надеясь получать бонусы до $2 тыс. в зависимости от уровня. Общая сумма преступного дохода превысила 50 млн тенге.
«На денежные средства вкладчиков подозреваемыми приобретена квартира в г. Павлодар стоимостью 10 млн тенге, а также открыты 4 депозита в банках на сумму 8 млн тенге», - говорится в сообщении.
С санкции суда на недвижимость и денежные средства наложили арест. В отношении подозреваемых избрали меру пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде.
Напомним, в феврале правоохранители пресекли деятельность финпирамиды «Asar Baspana», замаскированной под потребительский кооператив. В ходе обысков в офисах компаний и по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли более 1,2 млрд тенге и 13 автомобилей.
Тогда же в Астане вынесли приговор по делу об организации финпирамид «Жулдызай» и «Аяулым», в которых минимальная сумма инвестиций начиналась от 1 млн тенге, а обещанная прибыль превышала 90% за 40 дней. В итоге в схему вовлекли 60 человек, общий ущерб превысил 490 млн тенге.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии