Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Карагандинской области проводит расследование по факту создания и руководства предполагаемой финансовой пирамидой «Үміт Самғау».
По данным пресс-службы ведомства, организаторы проекта действовали под видом благотворительности, заявляя о поддержке одиноких матерей, многодетных и малообеспеченных семей. Участникам предлагали вносить различные суммы, обещая доходность от 300% до 800%.
При этом условия были построены по принципу: чем выше вклад, тем больше обещанная прибыль. Как сообщается, выплаты участникам происходили не за счёт реальной предпринимательской деятельности, а за счёт средств новых вкладчиков.
В схеме участвовали родственники и знакомые организатора, чьи счета использовали как «дропперские» для приёма денег через терминалы и банковские карты.
В результате в проект вовлекли свыше 400 граждан, общий объём привлечённых средств превысил 100 млн тенге.
С санкции суда на имущество подозреваемой — квартиру и автомобиль — наложили арест. Расследование продолжается.