Председатель Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Дмитрий Малахов и министр внутренних дел Ержан Саденов встретились для того, чтобы обсудить работу по противодействию легализации преступных доходов.
По данным пресс-службы АФМ, стороны подписали меморандум о партнерстве и сотрудничестве.
«Теперь в органах внутренних дел наряду с органами по финансовому мониторингу будет полноценно применяться институт параллельных финансовых расследований в отношении преступлений с высоким риском отмывания преступных доходов. Это позволит выработать более эффективные методы расследования и привлекать к ответственности истинных организаторов», - говорится в сообщении.
Вместе с тем в ведомстве рассказали, что на сегодня наркобизнес перешел от традиционного финансирования в сферу криптовалют, где им оказывают содействие нелегальные криптообменные организации.
Кроме того, председатель АФМ отметил, что ведомство с прошлого года выявило 55 интернет-каналов, распространявших наркотики в соцсети Telegram. По ним в органы внутренних дел направили около 30 материалов и зарегистрировали 18 уголовных дел.
В свою очередь министр внутренних дел Ержан Саденов отметил, что сотрудников АФМ теперь будут включать в состав оперативных групп полиции.
«В состав следственно-оперативных групп теперь будут входить сотрудники АФМ. Вводится метод параллельного расследования, это повысит эффективность восстановления нарушенных прав потерпевшей стороны. Практический опыт есть. Мы должны после заключения меморандума эту работу активно продолжить», - заключил Саденов.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии