В Костанайской области руководителя одной из местных организаций подозревают в хищении более 900 млн тенге.
По данным пресс-службы прокуратуры региона, с 2019 по 2023 годы подозреваемая разработала 4 преступные схемы по поставке и предоставлению в аренду вагонов, поставке сельскохозяйственной продукции, а также приобретению сельскохозяйственных культур.
В результате она похитила имущество 18 потерпевших на общую сумму свыше 900 млн тенге. На эти деньги она приобрела недвижимость для ведения бизнеса (хостел), тем самым легализовав их.
«Деяния подозреваемой квалифицированы по ст. ст.190 ч.4 п.2), 195 ч.4 п.2), 218 ч.1 УК РК (мошенничество, совершенное в крупном размере, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в крупном размере, легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем)», - говорится в сообщении.
Санкция данных статей предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Уголовное дело направили в суд №2 Костаная.
Напомним, ранее из Германии в Казахстан экстрадировали подозреваемого в совершении мошенничества. Указанное лицо с двумя соучастниками создали фиктивные фирмы и под видом доставки пшеницы завладели средствами предпринимателя на общую сумму свыше 100 млн тенге.
Полицейские задержали одного из фигурантов, оставшиеся двое, опасаясь привлечения к ответственности, скрылись и были объявлены в международный розыск.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии