Городской суд №2 Кызылорды осудил местную жительницу за незаконную реализацию нефтепродуктов и отмывание доходов.
По данным Zakon.kz, в 2018 году подсудимая зарегистрировала ТОО для оптовой продажи нефтепродуктов. Затем она начала продавать дизельное топливо, но, как выяснилось во время следствия, она реализовывала его без документов.
«Во время следствия было установлено, что подозреваемая с 2019 по 2023 год закупила 2 422 тонны дизельного топлива на общую сумму 574 728 811 тенге у 16 различных компаний. Из них 334 тонны дизельного топлива, приобретенного без подтверждающих документов, она продала 18 государственным учреждениям и трем юридическим лицам на общую сумму 262 151 055 тенге, которые в последующем легализовала», – рассказал следователь по особо важным делам департамента экономических расследований по Кызылординской области Фархад Куздеубаев.
Суд признал подозреваемую виновной и назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы условно.
Напомним, в октябре сотрудники Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) установили, что компания ТОО «Petrosun» злоупотребляла доминирующим положением на рынке оптовой продажи нефтепродуктов. Суд признал заключение департамента обоснованным и оштрафовал ТОО «Petrosun» на 875 млн тенге.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии