Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) завершило уголовное дело в отношении бывшего руководителя Специализированного отдела (СпецЦОНа) Усть-Каменогорска филиала НАО «Правительство для граждан» по ВКО.
По данным пресс-службы ведомства, подозреваемый получал от граждан вознаграждения за помощь при прохождении теоретического экзамена для получения водительского удостоверения. Преступный доход от этих действий превысил 32 млн тенге.
Как установило следствие, подозреваемый получал вознаграждения на свой счет в банке через мобильное приложение.
«Понимая, что такие доходы могут вызвать подозрения у правоохранительных органов, с целью сокрытия их преступного происхождения, подозреваемый многократно осуществлял переводы между своими счетами в том же банке», - говорится в сообщении.
Кроме того, в рамках параллельного финансового расследования сотрудники ведомства установили, что подозреваемый на эти деньги купил двухкомнатную квартиру в Усть-Каменогорске и с целью ее сокрытия оформил на мать.
«Впоследствии данная квартира использована для сдачи в посуточную аренду, что принесло дополнительный преступный доход в размере более 1,2 млн тенге», - говорится в сообщении.
После начала досудебного расследования подозреваемый с целью недопущения конфискации квартиры перерегистрировал её на третьих лиц.
Суд признал подозреваемого виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года с конфискацией имущества, добытого преступным путем, а именно двухкомнатной квартиры стоимостью 19,5 млн тенге.
Напомним, в апреле Антикор выявил коррупционные риски при регистрации автомобилей и выдаче водительских удостоверений в СпецЦОНах страны. Сотрудники ведомства вносили недостоверные данные и выдавали поддельные документы.
В мае в Астане осудили работников СпецЦОНа, сотрудников полиции и гражданских лиц, которые занимались нелегальной регистрацией автомобилей, ввезенных из-за рубежа без уплаты сборов и платежей.
Позднее Антикор Алматы начал досудебное расследование в отношении заместителя руководителя Специализированного отдела №1 (СпецЦона) по обслуживанию населения филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан». Его подозревают в присвоении 930 тыс. тенге предпринимателя.
В июле сотрудники АФМ выявили группу лиц, которые незаконно регистрировали авто из дальнего зарубежья. С июня по август 2021 года подозреваемые осуществили незаконную постановку на первичную регистрацию больше 150 грузовых автомашин в Павлодарской области.
В октябре в Карагандинской области задержали бывшего руководителя СпецЦОН и заместителя руководителя ЦОН. Их подозревают в незаконной регистрации грузовых автотранспортных средств. Ущерб государству превысил 315 млн тенге.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии