Конфискованное имущество подозреваемого по делу о рейдерских захватах Айдоса Коспаева пытались незаконно переоформить и продать в Алматы.
По данным пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), ранее ведомство окончило расследование в отношении ОПГ Коспаева по фактам рейдерского захвата ТОО «AV-Construction», ТОО «Стекольный завод», ТОО «Шалкар 17», ТОО «Бахар-А» и других предприятий в Алматы.
Отмечается, что суд наложил арест на земельный участок и имущество на территории рынка «Никольский», которое принадлежало ТОО «Nikolsky Investment», где учредителем был Айдос Коспаев.
«Однако, в сентябре т.г. вышеуказанные обременения были сняты путем внесения ложной информации в базу НАО «Правительство для граждан», - говорится в в сообщении.
В октябре имущество и участок стоимостью 2,2 млрд тенге переоформили на подставных лиц для дальнейшей продажи иностранным инвесторам.
«Агентством установлены и задержаны трое ранее судимых за мошенничество лиц, которым с санкции суда избрана мера пресечения «Содержание под стражей». При этом, установлен пособник в изготовлении поддельных правоустанавливающих документов, способствовавших отчуждению имущества», - говорится в сообщении.
Сотрудники АФМ продолжают расследование.
Напомним, так навязываемую ОПГ Коспаева подозревают в применении насилия и угроз, рейдерском захвате имущества предпринимателей, а также осуществлении нелегального бизнеса на территории Алматы и Алматинской области. ОПГ Елдоса Коспаева связывают с Болатом Назарбаевым, братом экс-президента.
В ходе расследования некоторых подозреваемых арестовали, в то время как остальные скрылись за границей. 6 сентября 2023 года членов предполагаемой ОПГ Елдоса, Айдоса и Айбека Коспаевых, Оксану Кудряшеву, Алексея Кузнецова, Руслана Шалина и Ерлана Имашева экстрадировали из Северного Кипра.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии