АФМ расследует хищение 8 млрд тенге при продаже квартир в жилом комплексе «Qyran» в Астане

Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) расследует мошенническую схему при продаже недвижимости в жилом комплексе «Qyran».

По данным пресс-службы ведомства, преступление организовали сотрудники строительной компании. В офисе продаж потенциальным покупателям демонстрировали макеты, технические паспорта, доверенности и справки, создававшие видимость права собственности компании на недвижимость.

По словам потерпевших, им предлагали квартиры, коммерческие помещения и парковочные места по цене ниже рыночной и убеждали в законности всех сделок.

При этом вместо договоров купли-продажи подозреваемые оформляли договоры бронирования, соглашения о задатке и предварительные договоры. Такие документы не подлежат обязательной государственной регистрации и не дают покупателям права собственности.

Как отмечается, граждане передавали деньги как наличными, так и безналичным способом — причём платежи поступали на личные счета участников схемы и не отражались в документах ТОО. Сумма ущерба гражданам составила более 3,8 млрд тенге.

Следствие также установило вторую схему: действуя от имени строительной компании, участники заключали с покупателями фиктивные договоры купли-продажи и оформляли регистрацию прав собственности на объекты. 

Однако средства от продажи в кассу компании не поступали. Ущерб застройщику оценивается в 4,1 млрд тенге. Таким образом, общий ущерб составил 7,9 млрд тенге.

С санкции суда правоохранительные органы арестовали 94 квартиры, 51 парковочное место, 8 коммерческих помещений и один автомобиль. В отношении трёх подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее сообщалось, что департамент АФМ по Павлодарской области проводит расследование по делу о схеме фиктивного трудоустройства беременных женщин для незаконного получения социальных выплат.