Застройщика подозревают в обмане дольщиков на 1 млрд тенге в области Абай

В области Абай завершили расследование в отношении руководства ТОО «Dala SK Construction» и нескольких аффилированных компаний, которые незаконно привлекали средства граждан под видом долевого участия в строительстве.

По данным пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), в течение двух лет компания возводила жилые комплексы без разрешительных документов, проектно-сметной документации, государственной экспертизы и авторского надзора.

Для привлечения покупателей злоумышленники размещали на интернет-площадках рекламу о продаже квартир по цене ниже рыночной и возможности оформить беспроцентную рассрочку.

Фактически из шести запланированных башен жилого комплекса «Irtysh Riverside» построили только каркас одного здания.

В октябре прошлого года ТОО «Dala SK Construction» уже привлекли к административной ответственности по трём статьям КоАП РК — за незаконное строительство, выполнение работ без ПСД и ведение деятельности без разрешений. Суд обязал приостановить строительство.

Несмотря на судебные решения, руководство компании продолжало вводить граждан в заблуждение, поддерживая видимость успешной реализации проекта и размещая новую рекламу о продаже квартир. В итоге с 64 гражданами были заключены фиктивные договоры бронирования.

Общая сумма незаконно привлечённых средств превысила 1 млрд тенге. По данным следствия, деньги выводили на счета других аффилированных компаний в Усть-Каменогорске, где также велось незаконное строительство.

Для защиты интересов пострадавших дольщиков и возмещения ущерба на имущество подозреваемых наложили арест: две квартиры, десять земельных участков и шесть автомобилей. Организатора схемы взяли под стражу.

Напомним, ранее департамент АФМ по Мангистауской области завершил расследование в отношении руководителей ТОО «Озенский машиностроительный завод», которых подозревают в незаконном привлечении средств граждан под видом долевого строительства. Общая сумма незаконно привлечённых средств превысила 303 млн тенге.