Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Алматы пресек деятельность финансовой пирамиды «Matic Basket».
По данным пресс-службы ведомства, организаторы рекламировали себя через социальные сети YouТube, WhatsApp и Telegram, убеждая граждан инвестировать денежные средства в проект «Matic Basket». Вкладчикам обещали высокие дивиденды от майнинга и трейдинга на криптобирже.
Размер вложений составлял от 5000 тенге до $1100. При этом документы, подтверждающие оплату пакетов, не выдавались, договоры и соглашения с вкладчиками не заключались. За нового участника организаторы обещали дивиденды в размере 10% с каждой финансовой операции.
В результате в финансовую пирамиду привлекли свыше 1900 граждан Казахстана и СНГ, которые вложили более 80 млн тенге.
В отношении подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.