Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Карагандинской области проводит расследование в отношении бывших руководителей филиала РГП «Енбек». Их подозревают в хищении бюджетных средств.
По данным пресс-службы АФМ, в 2021 и 2023 годах предприятие и его филиал заключили 23 договора «способом из одного источника» на поставку кожаного и трикотажного сырья для производства одежды и обуви. Однако товар так и не поставили, а бюджетные средства в сумме 449 млн тенге были похищены.
«С целью легализации преступных доходов подозреваемые, действуя в обход установленного порога обналичивания денежных средств, воспользовались услугами профессионального отмывателя», - говорится в сообщении.
Привлеченный специалист разделил суммы и заключил от имени четырех подконтрольных ИП фиктивные договоры на поставку товаров для пошива одежды и обуви. На основании этих договоров и счетов злоумышленники обналичили 122 млн тенге.
Часть преступных доходов они потратили на покупку частного дома в Алматы и автомобиля BMW X6. Для сокрытия от возможной конфискации имущество оформили на доверенных лиц. Подозреваемых поместили под стражу на 2 месяца. На недвижимость и автомобиль с санкции суда наложили арест.
Напомним, в апреле прошлого года сообщалось, что КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области» заключило договор на строительство теннисного центра из одного источника с филиалом №110 РГП «Енбек-Оскемен». Сумма договора составила около 3,2 млрд тенге. Редакция ФБРК изучила детали соглашения и обнаружила ряд нарушений при его заключении.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии