Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов сообщил о собранных 100 томах по делу учредителя благотворительного фонда «BizBirgemiz Qazaqstan» Перизат Кайрат, подозреваемой в хищении 1,7 млрд тенге.
Как сообщает Telegram-канала «Nege.Aqsha» со ссылкой на зампредседателя АФМ, расследование близится к завершению.
«Буквально в ближайшее время мы уже объявим об окончании, перейдем на этап ознакомления с делом. Сколько будет идти ознакомление я точно не могу сказать, поскольку это зависит от участников уголовного процесса. Там более 100 томов материалов уголовного дела, не считая вещественных доказательств, поэтому все будет зависеть от общественного процесса», - рассказал Елемесов.
Как стало известно, дело расследуют по ст. 190 УК РК «Мошенничество» и по ст. 218 УК РК «Легализация денег, добытых преступным путем».
Отмечается, что Перизат Кайрат подозревают в присвоении пожертвований для жителей Палестины и средств на устранение последствий, связанных с паводками. Вместе с тем ее уличили в организации аукциона и сборе средств на создание реабилитационного центра для детей с инвалидностью. Таким образом Перизат собрала около 22 млн тенге, которые потратила на личные нужды.
Кроме того, мать Перизат Кайрат - Гайни Алашбаеву - подозревают в соучастии в мошенничестве и легализации денег, добытых преступным путем. В отношении нее возбудили уголовное дело.
Напомним, в ноябре стало известно, что АФМ проводит расследование в отношении активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда «BizBirgemiz Qazaqstan» Перизат Кайрат. Сообщалось, что её подозревают в хищении 1,7 млрд тенге.
В середине декабря суд арестовал элитную недвижимость, автомобили, технику, одежду, обувь, ювелирные изделия, а также сумки мировых брендов подозреваемой.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии