За последние три года территориальные департаменты Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) расследовали 88 уголовных дел, связанных с незаконной регистрацией свыше 1,8 тыс. автотранспортных средств с уклонением от уплаты сбора за первичную регистрацию на сумму 11,8 млрд тенге.
По данным пресс-службы ведомства, в качестве подозреваемых проходят 70 человек, среди которых — сотрудники управления административной полиции, работники НАО «Правительство для граждан», а также нотариусы.
В результате проведённых мероприятий государству уже возмещены сборы на сумму 900 млн тенге. Также наложены аресты 1500 транспортных средств стоимостью 31 млрд тенге и на имущество подозреваемых на сумму 968 млн тенге.
Так, в Акмолинской области с 2020 по 2022 годы группа лиц, включая сотрудника управления административной полиции, незаконно оформила первичную регистрацию 55 грузовых автомобилей, причинив государству ущерб в размере 401 млн тенге.
Суд назначил обвиняемым наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года. В доход государства конфисковали имущество: три квартиры и частный дом общей стоимостью 125 млн тенге, а также денежные средства в размере 21 млн тенге.
Напомним, в апреле прошлого года Антикор выявил коррупционные риски при регистрации автомобилей и выдаче водительских удостоверений в спецЦОНах страны. Сотрудники ведомства вносили недостоверные данные и выдавали поддельные документы.
В мае в Астане осудили работников спецЦОНа, сотрудников полиции и гражданских лиц, которые занимались нелегальной регистрацией автомобилей, ввезенных из-за рубежа без уплаты сборов и платежей.
Позднее Антикор Алматы начал досудебное расследование в отношении заместителя руководителя Специализированного отдела №1 по обслуживанию населения филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан». Его подозревают в присвоении 930 тыс. тенге предпринимателя.
В октябре в Карагандинской области задержали бывшего руководителя спецЦОН и заместителя руководителя ЦОН. Их подозревают в незаконной регистрации грузовых автотранспортных средств. Ущерб государству превысил 315 млн тенге.
В декабре АФМ завершило уголовное дело в отношении бывшего руководителя спецЦОНа Усть-Каменогорска. Подозреваемый получал вознаграждения за помощь при прохождении теоретического экзамена для получения водительского удостоверения. Преступный доход от этих действий превысил 32 млн тенге.
В марте текущего года в Жамбылской области осудили группу лиц, которые незаконно продавали водительские удостоверения спецЦОНе Тараза.