Бывшего депутата маслихата Карасайского района Алматинской области подозревают в мошенничестве и легализации преступных доходов.
По данным пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), для незаконного получения субсидий подозреваемый предоставил фиктивные документы в управление сельского хозяйства о приобретении саженцев малины элитного сорта «Награда» на 947 млн тенге.
В результате он получил субсидии в размере 474 млн тенге — 50% от якобы затраченной суммы.
Предполагается, что для отмывания доходов бывший депутат заключил с 21 ИП фиктивные договоры на выполнение работ по упаковке, погрузке и разгрузке саженцев без их фактического выполнения.
«Кроме того, с целью вовлечения в законный оборот похищенных средств он от имени своей супруги проводил операции с ценными бумагами и получил дополнительно преступный доход на сумму 89 млн тенге», - говорится в сообщении.
Отмечается, что на преступные доходы экс-депутат приобрел двухкомнатную квартиру в Алматы и автомобиль Toyota Highlander.
«На указанное имущество, а также денежные средства в сумме 50 млн тенге и ценные бумаги стоимостью 91 млн тенге наложен арест», - сообщили в АФМ.
Помимо этого, стало известно, что похищенные у государства 170 млн тенге подозреваемый проиграл в казино. С санкции суда его поместили под стражу сроком на 2 месяца.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии