Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) завершил расследование в отношении управляющего директора АО «Samruk-Kazyna Construction» и руководителя ТОО «Дорстройтрест».
По данным пресс-службы ведомства, их подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирного жилого комплекса «Кок-Тобе».
Как стало известно, в январе 2022 года АО «Samruk-Kazyna Construction» заключило договор об инвестировании строительства с ТОО «Дорстройтрест» и перечислило аванс в размере 2,6 млрд тенге.
Несмотря на это, строительство проводилось с нарушениями и в установленные сроки не завершилось.
Полученный аванс подозреваемые направили на погашение долгов, не связанных со строительством, а также на приобретение автомобилей. Кроме того, 650 млн тенге из этой суммы вывели через фиктивные договоры на счета аффилированных ТОО и обналичили.
«На полученные преступные доходы приобретены две автомашины стоимостью 23 млн тенге, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц», - говорится в сообщении.
В отношении подозреваемых избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. С санкции суда на их имущество стоимостью 170 млн тенге (5 автомобилей и квартира в Астане) наложили арест. Бывшего управляющего директора АО «Samruk-Kazyna Construction» объявили в международный розыск.
Напомним, ранее Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана объявил в розыск казахстанского предпринимателя Ерканата Жумабекова по подозрению в финансировании организованной преступной группы, возглавляемой покойным Камчыбеком Кольбаевым.