В Алматы вынесли приговор по делу о контрабандном ввозе товаров из Китая и выписке фиктивных счетов-фактур в особо крупном размере.
По данным пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), ТОО «Group of the Companies TDA», имея статус уполномоченного экономического оператора, незаконно ввезло из КНР более 100 контейнеров с товарами народного потребления.
Также установлено, что фигуранты дела использовали подконтрольные им предприятия — десять ТОО — для оформления фиктивных счетов-фактур.
Ущерб, связанный с неуплатой НДС, корпоративного подоходного налога (КПН) и таможенных пошлин, составил 10 млрд тенге.
В ходе досудебного расследования государству возместили денежные средства в размере 643 млн тенге. Суд также наложил арест на товары стоимостью 1,3 млрд тенге и имущество подозреваемых на сумму 300 млн тенге.
«Кроме того, 47 предприятиями - контрагентами Товарищества в добровольном порядке исключены взаиморасчеты и уплачены налоги на 240 млн тенге», - говорится в сообщении.
В итоге Алмалинский районный суд Алматы признал фигурантов дела виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 1,4 до 4,6 лет с конфискацией имущества. Одного из злоумышленников объявили в международный розыск.
Напомним, ранее в Высшей аудиторской палате (ВАП) сообщили, что Казахстан уступает по количеству маркируемых товаров другим странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Как отмечалось, в стране по-прежнему нет утвержденной методики, определяющей приоритеты в маркировке продукции.