(13 февраля 2026 | Источник: пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу РК)
В Алматы следственные органы сообщили о масштабной схеме привлечения средств граждан под видом инвестиционных и страховых программ. Речь идет о проекте «Страхование жизни «Partners & Consultants», через который, по версии следствия, в течение нескольких лет собирались деньги вкладчиков.
КАК РАБОТАЛА СХЕМА
По данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), в период с 2013 по 2021 годы подозреваемый организовал механизм привлечения денежных средств под видом инвестирования в программы страхования жизни и накопительные страховые вклады.
Граждан убеждали перечислять средства на счета подконтрольных юридических лиц — АО «Evroasia Global Investment» и ТОО «Evropa Investment». Им гарантировали доходность до 12% годовых.
Для подтверждения надежности проекта, использовались ссылки на международные страховые программы и сертификаты, которые, по данным следствия, фактически не существовали.
КАК ОФОРМЛЯЛИСЬ ВЛОЖЕНИЯ
Деньги принимались безналичным способом. После перевода средств вкладчикам выдавали документы, которые создавали видимость долгосрочных депозитов и инвестиционных обязательств.
В материалах дела указывается, что пострадали 270 человек, а общий ущерб превысил 620 млн тенге.
МЕРЫ СЛЕДСТВИЯ
Полученные средства подозреваемый использовал для приобретения недвижимого и движимого имущества. В настоящее время на это имущество наложены ограничения на распоряжение.
Подозреваемый помещен под стражу.