Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) начало досудебное расследование в отношении директора известного жанаозенского предприятия «Кезби» Ержана Кезбаева, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
По данным пресс-службы ведомства, исполнительного директора ТОО «Кезби» подозревают в хищении 321 млн тенге, выделенных АО «ОзенМунайГаз» на зарплаты сотрудникам, а также в неуплате налогов в размере 1,5 млрд тенге.
3 ноября Ержана Кезбаева задержали.
Сообщается, что компания под управлением г-на Кезбаева заключила с АО «ОзенМунайГаз» договоры на проведение ремонтных работ по цене 65 тыс. тенге в час за одну бригаду.
Вскоре эту сумму даже пришлось увеличить - до 87 тыс. тенге за бригаду для улучшения социального пакета рабочих, куда входит заработная плата, медицинское пособие и пр.
Однако следствие полагает, что значительная часть этих средств, а именно 321 млн тенге, пошла вовсе не на улучшение соцпакета рабочих, а была присвоена директором компании.
Что касается самого предприятия, известно, что ТОО «Кезби» является одним из первых частных компаний в Казахстане, занимающихся сервисным обслуживанием нефтяных компаний.
Стоит отметить, что в 2024 году сотрудники ТОО «Кезби» дважды выходили на забастовку, требуя в том числе повышения заработной платы и увольнения руководства компании.
В результате проведенных переговоров сотрудникам удалось добиться повышения зарплаты на 16% с учетом годовой индексации.
Редакция ФБРК выяснила, что ТОО «Кезби» зарегистрировано в сентябре 1992 года в г. Жанаозен Мангистауской области. С 2015 года компания суммарно заплатила больше 14 млрд тенге налогов.
Кроме того, ТОО «Кезби» является фигурантом множества гражданских и административных дел, часто касающихся трудовых споров.
Первым руководителем и учредителем компании является Битим Кезбаев, чья фамилия, к слову, совпадает с фамилией подозреваемого Ержана Кезбаева.
Битим Кезбаев также некогда являлся учредителем ликвидированного ТОО «Орхон», которое специализировалось на «розничной торговле напитками в специализированных магазинах».
На сегодняшний день Битим Кезбаев владеет ИП, которое занимается арендой и управлением недвижимости.
Согласно данным сервиса kompra.kz, существует еще одна компания с тем же названием – ОО «Профессиональный Союз работников ТОО «Кезби», созданное в 2007 году. Руководит объединением Кезбаев Ербол Битимович.
С 2015 года компания, зарегистрированная, к слову, в г. Актау, суммарно заплатила всего 1 тенге налогов.
Департамент АФМ по Мангистауской области сообщает, что на данный момент проводит следственные мероприятия, призванные установить обстоятельства хищения в ТОО «Кезби».
Напомним, в октябре 2024 года сотрудники Высшей аудиторской палаты (ВАП) в Мангистауской и Туркестанской областях выявили нарушения при использовании заемных средств отдельными субъектами квазигоссектора.
В сентябре этого года прокуроры Мангистауской области выявили хищения при проверке законности расходования бюджетных средств в спортивном учреждении, где, как выяснилось, главный бухгалтер незаконно присвоил бюджетные средства на сумму 117 млн тенге.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии