Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Западно-Казахстанской области завершил расследование в отношении руководителя кредитного товарищества. Его подозревают в хищении субсидий на сумму 150,7 млн тенге.
По данным пресс-службы ведомства, глава товарищества незаконно оформил льготные кредиты по программе кредитования «Агробизнес» на подконтрольное крестьянское хозяйство (КХ) на сумму 126,7 млн тенге. Впоследствии средства были обналичены без приобретения крупного рогатого скота.
Вместе с тем его подозревают в незаконном получении субсидии в рамках нацпроекта на сумму 24 млн тенге путём внесения ложных сведений о несуществующем скоте в базу идентификации сельскохозяйственных животных (ИСЖ).
«Для подтверждения правомерности получения субсидий подозреваемый представил фиктивные документы о покупке племенных коров у других крестьянских хозяйств», - сообщили в АФМ.
В ведомстве отметили, что на преступные доходы подозреваемый приобрел земельные участки, на которых построил торговый дом и сауну. При этом в целях сокрытия оформил недвижимость на родственника.
С санкции суда на его имущество в виде двух земельных участков, торгового дома, сауны и автомобиля Exeed LX наложили арест. В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в сентябре 2024 года АФМ выявило факты мошенничества при получении кредитов для разведения племенного КРС в Актюбинском филиале АО «Аграрная кредитная корпорация». Представители четырех крестьянских хозяйств (КХ), используя фиктивные документы, обналичили субсидии и кредитные средства, выделенные в рамках госпрограммы «Сыбага», а скот не приобрели. В итоге государству причинили ущерб в особо крупном размере на общую сумму почти 1 млрд тенге.
В октябре прокуратура Туркестанской области выявила схему хищения 203 млн тенге, которые выделили в качестве субсидий для развития животноводства. Житель Сауранского района использовал электронно-цифровые подписи (ЭЦП) 20 лиц. За три года он получил от государства субсидии на приобретение КРС, который фактически не был приобретен.
В январе текущего года в Туркестанской области выявили организованную преступную группу, похитившую бюджетные средства на сумму 1,9 млрд тенге через оформление фиктивных залогов. Подозреваемые использовали мошенническую схему для получения льготных кредитов в рамках госпрограммы «Сыбага», направленной на субсидирование покупки крупнорогатого скота (КРС).